Cinco acusados de fraude federal por esquema de licencias de conducir en Kentucky
Fiscales federales han presentado cargos formales contra cinco personas acusadas de orquestar una red de fraude de licencias de conducir y lavado de dinero, operada desde una sucursal de licencias en el área de Louisville. Este caso confirma la mala conducta que fue expuesta públicamente por primera vez gracias a un informante anónimo (whistleblower).
Según los documentos de la acusación, el esquema involucraba la emisión ilegal de identificaciones a personas que no cumplían con los requisitos legales. Bajo la ley de Kentucky, los ciudadanos no estadounidenses deben demostrar presencia legal y prueba de residencia para obtener una licencia estándar; sin embargo, esta red eludía los sistemas de verificación federales obligatorios.
Los implicados y el modus operandi La acusación señala a dos ex empleadas administrativas, Aariel Matthews (27) y Donnita Wilson (32), como las responsables internas. Se les acusa de emitir licencias sin realizar los exámenes de conducción requeridos y de alterar los registros en el sistema de credenciales de Kentucky para validar licencias que no deberían existir.
Para facilitar el fraude, Robert Danger Correa (41), Lázaro Alejandro Castello Rojas (37) y Raúl Tellez Ojeda (32) actuaban presuntamente como coordinadores externos. Los fiscales sostienen que estos individuos llevaban grupos de personas a la oficina de licencias para que fueran procesados eludiendo los procedimientos normales.
Cargos y consecuencias financieras Las autoridades alegan que la operación cobraba entre $200 y $1,500 dólares por licencia. Como respuesta, el estado ha revocado aproximadamente 2,000 credenciales, lo que sugiere que el esquema generó cientos de miles de dólares en ganancias ilícitas.
Los cinco acusados enfrentan cargos severos: 14 cargos por fraude postal, un cargo de conspiración para fraude postal, 14 cargos por fraude de servicios honestos (honest services mail fraud), un cargo de conspiración para fraude de servicios honestos, 14 cargos de producción ilegal de documentos de identificación y un cargo de conspiración para lavado de dinero.
